Nuevas reglas contra lavado de dinero impactará a 17 actividades económicas
La reciente reforma en materia de prevención de lavado de dinero, obligará a empresarios y profesionistas relacionados a 17 actividades económicas a dar cumplimiento a nuevas obligaciones, sanciones económicas elevadas e incluso posibles responsabilidades penales La consultora especializada en prevención de lavado de dinero, anticorrupción y cumplimiento normativo, Korina Tovar Valle, señaló en entrevista que las modificaciones representan un importante reto para el sector empresarial, debido a que contemplan nuevas…





