Reforma al reglamento de la ley antilavado
Por: Dr. Adrián Román Hernández ¿Usted recibe o hace depósitos por banca en línea de forma repetitiva inclusive a su pareja o familia?, sabía que estas operaciones se guardarán en una base de datos de inteligencia financiera que puede ser usada en su contra.Por ello lo anterior le puede interesar, las reformas al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita…










